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中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2015年5月12日（星期二）15:00開始；

（2）網絡投票：網絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2015年5月12日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2015年5月11日（星期一）15:00至2015年5月12日（星期二）15:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網絡投票的股東及股東代表共33人，代表有表決權的股份數額507,232,677股，占公司總股份數的65.1398%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表本公司股份數共506,808,918股，占本公司有表決權股份總數的65.0854%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東共23人，代表本公司股份數共423,759股，占本公司有表決權股份總數的0.0544%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表31人，代表有表決權股份22,384,494股，占公司有表決權股份總數的2.8747%。

5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審會計師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關于2014年度董事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意507,210,977股，占出席會議表決權股份數的99.9957%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權20,200股，占出席會議表決權股份數的0.0040%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,362,794股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9031%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權20,200股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0902%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

（二）審議《關于2014年度監(jiān)事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意507,210,777股，占出席會議表決權股份數的99.9957%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權20,400股，占出席會議表決權股份數的0.0040%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,362,594股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9022%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權20,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0911%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

（三）審議《2014年度財務決算報告的議案》

總體表決情況：

同意507,210,777股，占出席會議表決權股份數的99.9957%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權20,400股，占出席會議表決權股份數的0.0040%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,362,594股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9022%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權20,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0911%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

（四）審議《關于<2014年年度報告>及摘要的議案》

總體表決情況：

同意507,210,777股，占出席會議表決權股份數的99.9957%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權20,400股，占出席會議表決權股份數的0.0040%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,362,594股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9022%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權20,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0911%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

（五）審議《2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

總體表決情況：

同意507,230,977股，占出席會議表決權股份數的99.9997%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權200股，占出席會議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,382,794股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9924%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權200股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0009%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2014年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為747,986,342.14元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤為653,560,816.35元。根據《公司章程》，按母公司實現(xiàn)的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金65,356,081.64元后，本年未分配利潤為588,204,734.71元；加上年初母公司未分配利潤2,107,667,133.45元，減去2013年度股東大會決議派發(fā)的2013年度現(xiàn)金紅利116,802,482.25元后,2014年度可供股東分配的利潤為2,579,069,385.91元。

公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。

同時，公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數，進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增8股，共計轉增622,946,572股。

2014年利潤分配和資本公積轉增完成后，公司2014派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元（含稅），占2014年度歸屬于母公司所有者的凈利潤747,986,342.14元的31.23%，公司的總股本變更為1,401,629,787股。

公司2014年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。

（六）審議《關于<審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2014年度審計工作的評價報告>的議案》

總體表決情況：

同意507,210,777股，占出席會議表決權股份數的99.9957%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權20,400股，占出席會議表決權股份數的0.0040%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,362,594股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9022%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權20,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0911%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

（七）審議《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

總體表決情況：

同意507,210,777股，占出席會議表決權股份數的99.9957%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權20,400股，占出席會議表決權股份數的0.0040%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,362,594股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9022%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權20,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0911%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

（八）審議《關于調整獨立董事津貼標準的議案》

總體表決情況：

同意507,210,777股，占出席會議表決權股份數的99.9957%；

反對1,500股，占出席會議表決權股份數的0.0003%；

棄權20,400股，占出席會議表決權股份數的0.0040%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意22,362,594股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9022%；

反對1,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0067%；

棄權20,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0911%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見：公司2014年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用第八屆董事會第二次會議決議；

（二）中山公用第八屆監(jiān)事會第二次會議決議；

（三）中山公用2014年年度股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會

二〇一五年五月十二日