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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2020-026

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2020年4月29日（星期三）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2020年4月17日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020年第一季度報(bào)告>的議案》

具體詳情請(qǐng)見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年第一季度報(bào)告》及《2020年第一季度報(bào)告正文》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)協(xié)議書>執(zhí)行結(jié)果的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                  董事會(huì)

                                                  二〇二〇年四月二十九日