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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2022-069

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2022年第7次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第7次臨時(shí)會(huì)議于2022年9月27日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年9月23日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)定2020年度公司經(jīng)營(yíng)管理層績(jī)效考核結(jié)果的議案》

公司2020年度經(jīng)營(yíng)管理層績(jī)效將參照《2020年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核責(zé)任書(shū)》的結(jié)果，按照2020年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核得分進(jìn)行評(píng)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2022年第7次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第7次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                              董事會(huì)

                                             二〇二二年九月二十七日