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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-002

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第1次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第1次臨時會議于2023年2月16日（星期四）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年2月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、李宏先生、余錦先生、獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為推動公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，大力發(fā)展新能源主業(yè)，公司全資子公司中山公用能源發(fā)展有限公司、中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬共同出資31,000萬元與廣發(fā)信德投資管理有限公司及中山市產(chǎn)業(yè)投資母基金（有限合伙）共同設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金（有限合伙）（以工商注冊為準）。

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-003）。

公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見》及《獨立董事關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會2023年第1次臨時會議決議；

2.獨立董事關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見；

3.獨立董事關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年二月十六日